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SINDICATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS, VULNERABLES AL LAVADO DE DINERO: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.

ECONOMIA LAVADO DE DINERO

SINDICATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS, VULNERABLES AL LAVADO DE DINERO: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.

Como parte de las acciones para combatir la corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) propondrá reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para considerar a las organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y partidos políticos como actividades vulnerables al lavado de dinero. Santiago Nieto, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se hará una serie de propuestas para reformar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. En conferencia de prensa...

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