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MORAN & CIA Abogados, Contadores y Fiscalistas

Copia de Curso práctico de La Ley de Lavado de Dinero

Precio habitual $ 990.00 $ 0.00

 

Curso práctico de La Ley de Lavado de Dinero

 

Buscamos estar actualizados en los temas de mas relevancia y que al día se deben tener en cuenta, la actualización en materia Fiscal compete un compromiso con nuestros clientes.

Dada la importancia de la materia, el pasado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece nuevas obligaciones para actividades económicas consideradas por la propia ley como vulnerables, para lo cual hemos preparado el siguiente resumen con el fin de conocer de forma práctica el alcance de la misma

El objeto de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. En ese contexto, la nueva ley federal trata de establecer un régimen similar al que rige actualmente a las instituciones financieras del país. 

 



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